本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)4.召集事由:甲、報告事項：一、一O七年度營業報告案。二、審計委員會審查一O七年度決算表冊報告。三、一O七年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案。乙、承認事項：一、承認一O七年度營業報告書及財務報表案。二、承認一O七年度盈餘分派案。丙、討論事項：一、討論以資本公積發放現金案。二、討論修訂公司章程案。三、討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案四、討論修訂「取得或處分資產處理準則」案丁、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無