本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心B棟1樓國際會議廳 (新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓)4.召集事由: (一)報告事項： (1)107年度營業報告 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告 (3)累積虧損暨107年第四季健全營運計畫執行情形 (4)不辦理107年股東會通過之私募現金增資發行普通股案 (二)承認事項： (1)107年度營業報告書及財務報表承認案 (2)107年度虧損撥補案 (三)討論事項： (1)「公司章程」修訂案 (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案 (3)「資金貸與他人作業程序」修訂案 (4)「背書保證作業程序」修訂案 (5)105年度第一次及107年度第二次限制員工權利新股發行辦法修訂案 (四)選舉事項： (1)董事全面改選案 (五)其他議案： (1)解除新選任董事競業禁止之限制案 (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: (1)本公司108年股東常會召開前受理股東提案等相關事宜： 依公司法第172條之1規定， 本公司將於108年4月3日至108年4月12日， 受理持股1%以上股東書面提案， 郵寄者請於信封封面上註明「股東會提案函件」字樣 以掛號函件寄送至受理提案處所： 本公司財務部收(新北市汐止區康寧街169巷101號)。 (2)本次股東常會召開前受理股東提名董事/獨立董事候選人： 依公司法第192條之1規定， 自108年4月3日至108年4月12日止受理股東提名董事/獨立董事候選人， 受理地點為本公司財務部(新北市汐止區康寧街169巷101號)。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為自108年5月11日至108年6月9日止， 請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 (網址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。