公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:南港軟體園區會議中心(台北市三重路19-10號A棟2樓)4.召集事由:報告事項:(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會查核報告。(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。 承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。討論事項:(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。(3)修正本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。選舉事項:無其他議案:無臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月17日起至民國108年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：(書面方式請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)受理處所：本公司財會暨管理中心(台北市南港區三重路19-8號5樓)是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。