公告本公司108/03/27董事會決議

1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配案：通過(二)本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案：通過(三)本公司107年度盈餘分派案：通過(四)本公司107年度內部控制制度聲明書案：通過(五)本公司108年金融機構借款額度續約案：通過(六)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：通過(七)擬修正本公司「背書保證管理辦法」部分條文案：通過(八)擬修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案：通過(九)擬召開本公司108年股東常會相關事宜案：通過6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)相關財務報表將提請本公司108年股東會承認(二)有關107年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業， 屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢