公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:新北市土城工業區服務中心(新北市土城區三民路4號3樓)4.召集事由:(一)報告事項：(1)107年度營業報告。(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)報告本公司與和大化工股份有限公司簽訂「土地租賃契約」。(7)報告本公司與楊大中、陳斌超、陳宗曉及錢佩玲等四位董事簽訂「土地租賃契約」。(二)承認事項：(1)107年度決算表冊案。(2)107年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)本公司擬申請股票上櫃案(3)本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待四月董事會決議9.其他應敘明事項:本公司將於108年04月22日起至108年05月02日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年05月02日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續之規定辦理手續，受理處所：捷流閥業股份有限公司（地址：新北市土城區中山路9號，電話：02-22698000分機2592）