公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/03/262.發生緣由:108年3月26日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(二)通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。(三)通過本公司107年度盈餘分配案。(四)通過本公司107年度內部控制制度聲明書。(五)通過修訂本公司「公司章程」。(六)通過本公司108年股東常會日期、地點、議程及受理1%以上股東提案相關作業事宜。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人」管理辦法案。(八)通過修訂本公司「背書保證」管理辦法案。(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(十)改選本公司董事及監察人選舉案。(十一)通過解除本公司新任董事競業禁止案。