公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)4.召集事由:一、報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。7.訂定本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項：1.107年度決算表冊承認案。2.107年度盈餘分派案。三、討論事項：1.擬通過股票上櫃案。2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。5.修訂本公司「背書保證作業程序」。四、其他議案。5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。