公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.召集事由:一、報告事項(1) 107年度營業狀況報告，報請 鑒察。(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告，報請 鑒察。(3) 撤銷106年度員工酬勞轉增資案報告，報請 鑒察。二、承認事項(1) 本公司107年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(2) 本公司107年度虧損撥補案，提請 承認。三、討論事項(1) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。(2) 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。(3) 擬修正本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決。四、選舉事項(1) 選舉第十三屆董事案，提請 選舉。五、其他議案(1) 解除董事競業禁止限制案，提請 公決。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，自108年04月02日起至108年04月12日17時止(郵寄者以送達日期為限)。受理處所：德信綜合證券股份有限公司（地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。詳細內容請參閱本公司股東常會公告。(2)依公司法第192條之一規定，茲訂定民國108年4月2日起至107年4月12日17時止為受理股東對董事(含獨立董事)候選人提名期間，其受理處所為德信綜合證券股份有限公司(地址：台北市新生南路一段50號3樓）。郵寄者請於信封封面上加註「董事或獨立董事候選人提名」字樣，以掛號函件寄送。以郵戳日期為憑。