公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/06/143.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.107年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.其他報告。(二)承認事項 1.承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.本公司章程修訂案。 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/166.停止過戶截止日期:108/06/147.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會 提出議案者，本公司將於108年04月03日起至4月16日止受理股東 之提案，受理處所：磐采股份有限公司﹝地址：桃園市龜山區 樂善里文明三街12號(03)3270177﹞ 2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月15日 至108年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】