本公司董事會決議召開股東會

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司一○七年度營業概況。(2)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。(二)、承認事項(1)本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。(2)本公司一○七年度盈餘分派表。(三)、討論及選舉事項(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(4)全面改選董事案。(5)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。