公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會審查報告。 (3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。 (6)本公司申請股票上櫃案。 (7)以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃) 公開承銷案。5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理 股東書面之提案、受理處所及其他必要事項，其受理期間擬訂於108年4月3日至 108年4月15日止，受理處所為博謙生技股份有限公司財務部(台南市新市區環東路 一段31巷2號5樓)。