公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:108/03/202.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過107年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)通過本公司107年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。 (3)通過本公司107年度盈餘分配案。 (4)通過發行限制員工權利新股案。 (5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 (6)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」。 (7)通過修正本公司「背書保證作業程序」。 (8)通過修正本公司「董事績效評估辦法」相關附表。 (9)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。 (10)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (11)通過委任本公司業務主管。 (12)通過全面改選董事案 (13)通過提名董事及獨立董事候選人案。 (14)通過解除新任董事競業禁止之限制。 (15)通過召開本公司108年股東常會案。 (16)通過本公司第2屆第6次薪資報酬委員會通過之議案。