公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)4.召集事由: (1)報告事項： 1.107年度營業報告。 2.107年度審計委員會審查報告書。 3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.本公司健全營運計劃執行情形暨107年度現金增資款運用情形。 5.修訂公司治理實務守則報告。 (2)承認事項： 1.107年度營業報告書及財務報表案。 2.107年度虧損撥補案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)選舉事項： 1.本公司董事擬全面改選案。 (5)其他議案： 1.擬解除新任董事競業禁止之限制案。 (6)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案及提名日期自民國108年3月29日起至民國108年4月11日下午四點止，提案及提名受理處所：擎力科技股份有限公司(台北市南港區園區街3-1號G棟7樓之2，收件人:范姜素美 收)。