本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(台灣研發型生技新藥發展協會)4.召集事由:一、報告事項(一) 107年度營業報告。(二) 監察人審查107年度決算表冊報告。(三) 107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。二、承認事項(一) 107年度營業報告書及財務報表案。(二) 107年度盈餘分配案。(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日 前另行公告)三、討論事項(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(二) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三) 修訂「背書保證作業程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告9.其他應敘明事項:108年股東常會受理股東提案。(一) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)受理時間：108年4月12日至108年4月22日。(三)受理處所：本公司(地址：台北市南港區重陽路316號3樓)。