公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜 暨受理股東提案

1.事實發生日:108/03/202.發生緣由:1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓4.停止過戶起始日期:108/04/285.停止過戶截止日期:108/06/266.召集事由:(一)報告事項：(1).一○七年度營業報告。(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告。(3).一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：(1).承認一○七年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一○七年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2).撤銷本公司公開發行作業案。(四)其他議案及臨時動議：3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為108年4月23日起至108年5月2日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司 財務部、地址：408台中市南屯區精科一路3號。