召開本公司2019年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓 (本公司會議室)4.召集事由: (一) 報告事項： 1、2018 年度營業報告。 2、監察人審查2018 年度決算表冊報告。 3、2018 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (二) 承認事項： 1、2018 年度決算表冊案。 2、2018 年度盈餘分配案。 (三) 討論事項(一)： 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「股東會議事規則」案。 3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 4、修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。 5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7、修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。 (四)選舉事項： 1、全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 (五) 討論事項(二)： 1、解除新任董事競業禁止案。 (六) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 受理股東提案暨獨立董事提名期間:自108年4月3日至108年4月15日止。 受理股東提案暨獨立董事提名處所:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司財務部)。