公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/053.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告書 (2)107年度審計委員會查核報告 (3)105年私募有價證券辦理情形 (4)107年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (二)承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度盈餘分派案 (3)107年度現金增資計畫變更暨健全營運計劃執行情形 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (5)發行108年限制員工權利新股案 (6)補選一席董事 (7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/076.停止過戶截止日期:108/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面或電子方式向公司提出股東常會之議案。 (二)董事提名方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向 公司提出董事之候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並檢附被提名人 姓名、學歷、經歷。 (三)公司應公告受理規定擬議如下： (1)受理時間：108年04月01日至108年04月10日 (2)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)