公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項1.本公司107年度營業報告。2.本公司107年度審計委員會審查報告。3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。(四)承認事項1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.本公司107年度盈餘分配案。(五)討論事項1.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月29日起至民國108年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會及回覆否列為議案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：研鼎智能股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路189號6樓)