公告本公司董事會通過107年股東常會召集相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(一)報告事項1.一○七年度營業報告2.監察人審查一○七年度決算表冊報告3.一○七年度員工及董監事酬勞分派報告(二)承認事項1.一○七年度決算表冊承認案2.一○七年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項1.本公司盈餘轉增資發行新股案2.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:配合公司法第172條之1股東提案權之規定，爰訂107年4月12日至同年4月22日16時前為受理股東提案期間，如經受理股東提案後，將另擇期召開董事會，受理提案處所：新北市新店區中興路二段192號九樓。