公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:110/12/302.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過本公司110年度資本支出預算執行核備案。 (2)通過本公司111年度營運計劃及預算案。 (3)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。 (4)通過本公司向王道銀行申請新增授信額度案。 (5)通過本公司向遠東銀行申請新增授信額度案。 (6)通過本公司111年度稽核計劃案。 (7)通過發放本公司110年度執行業務董事以及經理人年終獎金。 (8)通過本公司110年度現金增資內部人認股名單 (9)通過本公司委任公司治理主管案。 (10)呈報本公司第3屆第5次薪資報酬委員會議事錄案。