公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/05/293.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)4.召集事由: 一、報告事項： (1)107年度營業狀況報告。 (2)107年度監察人審查報告。 (3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。二、承認事項： (1)107年度營業報告書及財務報告案。 (2)107年度盈餘分配案。三、討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「背書保證作業程序」案。四、選舉事項： (1)第八屆董事及監察人選舉案。五、其他議案： (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/03/316.停止過戶截止日期:108/05/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國108年3月29日至108年4月8日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)