公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事 暨董事變

公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/11/14

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：高渭川/傳智合署會計師事務所會計師

獨立董事：張元宵/衛理法律事務所執業律師

獨立董事：蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理

獨立董事：鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢

4.異動原因:

112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事，同日辭任二席

一般董事。

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

獨立董事：高渭川 0

獨立董事：張元宵 0

獨立董事：蔡德忠 0

獨立董事：鄭金寶 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

7.新任生效日期:112/11/14

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:三商投資控股股份有限公司法人代表人董事

王顯昌及楊麗雲二人自112/11/14起辭任董事一職。

本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，

其中包含四席獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。