公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜三商餐飲

1.事實發生日:112/11/14

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：112/11/14

二、重要決議事項：

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(三)本公司「董事選任程序」修訂案。

(四)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(五)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(六)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(七)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(八)本公司股票申請上市案。

(九)擬辦理初次申請股票上市前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄

優先認購案。

(十)選舉4席獨立董事案。

(十一)解除新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無