本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店CR405室)4.召集事由:一、報告事項: (1) 一○七年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3) 一○七年度員工及董事酬勞分派情形。 (4) 一○七年度辦理買回本公司股票決議及實際執行情形報告，及訂定買回股份 轉讓員工辦法。二、承認事項: (1)本公司一○七年度決算表冊案。 (2)本公司一○七年度盈餘分配案。三、討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂108/4/15~4/24為本公司股東常會之 提案期間。電話：(02)77181928 受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。