本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/05/283.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳)4.召集事由:(一)報告事項：(1)107年度營業報告(2)監察人審查107年度決算表冊報告(3)已赴大陸地區投資情形報告(4)本公司107年度資金貸與與背書保證情形報告(5)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案(6)其他報告事項(二)承認事項：(1)承認107年度營業報告書及財務報表案(2)承認107年度盈餘分配案(三)討論事項一：(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)本公司「現金減資」案。(四)選舉事項：(1)選舉第11屆董事及監察人。(五)討論事項二：(1)解除董事競業禁止之限制。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/306.停止過戶截止日期:108/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:108年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)及監察人候選人提名。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)依公司章程及公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。(3)受理時間：108年3月22日至108年4月1日。(4)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33861)桃園市蘆竹區六福路46號4樓)：受理單位：董事會。