公告本公司111年股東常會

1.董事會決議日期:110/12/222.股東會召開日期:111/05/193.股東會召開地點:台北福華大飯店406會議室(台北市仁愛路三段160號4樓)4.召集事由一、報告事項: (1)一一Ｏ年度營業報告暨健全營業計劃執行報告。 (2)審計委員會一一Ｏ年度查核報告書。5.召集事由二、承認事項: (1)一一Ｏ年度財務報表暨營業報告書案。 (2)一一Ｏ年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:臨時動議10.停止過戶起始日期:111/03/2111.停止過戶截止日期:111/05/1912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 財報尚未完成14.其他應敘明事項: 一.依公司法第165條規定，111年3月21日起至111年5月19日停止股票轉讓過戶 登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因111年3月20日適逢假日 ，故請提前於111年3月18日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份 有限公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以111 年3月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 二.本公司受理持股1%以上股東以書面方式提案 (1)提案受理期間：111年3月11日至111年3月21日。 (現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限) (2)提案受理處所：台新藥股份有限公司(地址：台北市復興北路57號8樓之6) (3)有關提案未盡事宜，依公司法等相關法令辦理。已於董事會決議當天110/12/22公告，於111/01/04股東常會登記完成後再次公告