公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:高雄市楠梓區朝仁路55號3樓(傳統產業創新加值中心Q317會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會查核報告書。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)制訂本公司「員工從業道德守則」報告。(5)股東提案未列入議案理由之說明。二、承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)資本公積發放現金案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)修定本公司「資金貸與他人作業程序」與「背書保證作業程序」部分條文案。(4)修定本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無