公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會

1.事實發生日:111/08/22

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：111年10月03日(星期一)下午二時三十分。

二、股東會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路13-1號，以實體方式召開。

三、召集事由及議程:

(一)報告事項：

(1).修訂本公司「董事會議事規則」。

(2).訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」。

(3).訂定本公司「永續發展實務守則」。

(4).訂定本公司「公司治理實務守則」。

(二)討論事項：

(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3).修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(三)選舉事項：增選三席獨立董事案。

(四)其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議。

四、依公司法第165條規定，自111年09月04日至111年10月03日止，停止股票過戶登記。

五、依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名3席獨立董事候選人名單之期

間及處所如下：

受理提名期間：111年08月23日起至111年09月02日止，

每日上午8點30分至下午5點30分。

受理提名處所：美強光學股份有限公司財務部

(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路13-1號，電話: 03-5984820)