本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/01/152.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：民國108年2月25日(星期一)上午10時整。二、股東臨時會召開地點：新北市五股區五權六路39號(本公司會議室)。三、停止過戶起始日期：民國108年1月27日。四、停止過戶截止日期：民國108年2月25日。五、召集事由：(一)報告事項：本公司「董事會議事管理辦法」修訂案。(二)討論及選舉事項：(1)本公司擬修改「公司章程」案。(2)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證處理程序」、「資金貸與他人作業程序管理辦法」、「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」案。(3)本公司第七屆董事選舉案。(4)解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。