公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會(新增討論案)

1.董事會決議日期:107/12/282.股東臨時會召開日期:108/01/253.股東臨時會召開地點:新北市土城區中山路二號五樓4.召集事由:一、報告事項：無二、承認事項：無三、討論及選舉事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。(新增)(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(新增)(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(新增)(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(新增)(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)(8)董事全面改選案。(9)擬解除新任董事之競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/12/276.停止過戶截止日期:108/01/257.其他應敘明事項:無