公告本公司董事會決議108年第一次股東臨時會召開事宜

1.事實發生日:107/11/092.發生緣由:本公司107年11月09日董事會決議召開108年第一次股東臨時會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:壹.董事會決議日期:107/11/09貳.股東臨時會召開日期:108/1/25。參.股東臨時會召開地點: 新北市土城區中山路二號五樓。肆.召集事由:一、報告事項：無。二、承認事項：無。三、討論及選舉事項：(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(2) 董事全面改選案。(3) 擬解除新任董事之競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/12/276.停止過戶截止日期:108/01/25伍、其他:(1)擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。(2)開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2586-5859）。