公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項：(1)通過本公司107年度資本支出預算執行案。(2)通過本公司108年度營運計劃及預算案。(3)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。(4)訂定本公司「企業社會責任守則」案。(5)通過本公司108年度稽核計劃案。(6)呈報本公司106年度董事酬勞案。(7)通過發放本公司107年度執行業務董事以及經理人年終獎金。(8)呈報本公司第2屆第5次薪資報酬委員會議事錄案。