公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:107/12/262.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)108年度營運計劃(2)108年度稽核計劃(3)子公司追加投資自動化設備預算案(4)108年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司(5)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司盈餘匯回案(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(7)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形(8)有關薪資報酬委員會呈送討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無