公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/12/272.重要決議事項:107年第一次股東臨時會重要決議事項如下:(一)報告事項：(1)訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」與「誠信經營作業程序及行為指南」。(2)修訂「董事會議事辦法」。(二)討論暨選舉事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(3)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(6)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(7)全面改選董事案。(8)解除新任董事及其代表人競業之限制案。3.其它應敘明事項:無