公告本公司107年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/12/132.重要決議事項:一、選舉事項全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案董事(含獨立董事)當選名單如下：董事：宏碁股份有限公司代表人：施宣輝董事：宏碁股份有限公司代表人：萬以寧董事：宏碁股份有限公司代表人：陳怡如獨立董事：喻銘鐸獨立董事：童至祥獨立董事：羅森洲獨立董事：孫元成二、討論事項(1)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案(2)通過修改本公司章程案(3)通過修改「取得或處分資產處理程序」案(4)通過修改「資金貸與他人作業程序」案(5)通過修改「背書保證作業程序」案(6)通過修改「董事選舉辦法」案(7)通過申請股票上櫃案(8)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案3.其它應敘明事項:無