董事會決議召開本公司107年第二次股東臨時會

1.董事會決議日期:107/10/262.股東臨時會召開日期:107/12/133.股東臨時會召開地點:臺北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)4.召集事由:(1)報告事項：「董事會議事規則」修訂報告(2)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案(3)討論事項第一案：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案第二案：修改本公司章程案第三案：修改「取得或處分資產處理程序」案第四案：修改「資金貸與他人作業程序」案第五案：修改「背書保證作業程序」案第六案：修改「董事選舉辦法」案第七案：申請股票上櫃案第八案：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/11/146.停止過戶截止日期:107/12/137.其他應敘明事項:依公司法規定，本公司自民國107年11月2日上午九時起至民國107年11月14日下午五時止，受理股東就本次股東臨時會提案及董事(其中一般董事三席及獨立董事四席)候選人提名申請，受理處所為本公司(臺北市大安區信義路4段6號10樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。