公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:107/11/302.股東臨時會召開日期:108/01/253.股東臨時會召開地點:台中市烏日區中山路三段688-1號(本公司1380會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.修訂本公司「董事會議事規則」案2.增訂本公司「107年第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」案(二)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案4.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案5.修訂本公司「背書保證作業程序」案6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(三)選舉事項 :董事全面改選案(四)討論事項2:解除新任董事及其代表人之競業禁止案5.停止過戶起始日期:107/12/276.停止過戶截止日期:108/01/257.其他應敘明事項:無