公告本公司董事會決議召開111年股東常會 ｜鼎恒數位科技

1.董事會決議日期:111/04/062.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)110年員工及董事酬勞報告6.召集事由二、承認事項: (一)110年度營業報告書及財務報告案 (二)110年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: (一)「股東會議事規則」部份條文修訂案。 (二)「公司章程」部份條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:本公司民國111年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所： 台北市信義區東興路45號2樓(本公司股務)為受理處所，受理期間擬訂自 民國111年4月18至111年4月27日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。