公告本公司董事會重要報告及決議事項

1.事實發生日:107/10/292.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項：一、通過修訂「公司章程」部份條文案二、通過修訂「股東會議事規則」、「董事會議事規範」案三、通過修訂「董事及監察人選任程序」案四、通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案五、通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案六、通過訂立本公司「審計委員會組織規程」案七、通過全面改選董事案八、通過提請提名獨立董事侯選舉人名單暨訂定提名期間案九、通過擬提請股東臨時會同意解除董事競業禁止之限制案十、通過擬召集本公司107年股東臨時會案十一、通過「獨立董事之職責範疇規則」案十二、通過擬補選薪資報酬委員一席十三、通過修訂「薪酬委員組織規程」案十四、通過擬對「旭立綠能實業有限公司」現金增資案十五、通過擬向進金生實業租賃辦公室案十六、通過修訂內控制度案十七、通過簽證會計師委任暨服務薪酬案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。