公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/10/232.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)本公司申請股票上市案。(2)擬辦理現金增資發行新股作為初次上市公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(5)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(6)召開107年第一次股東臨時會相關事宜案。(7)本公司總經理任免案。(8)本公司發言人異動案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。