公告本公司110年第1次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達 ｜怡和國際

1.發生變動日期:110/12/222.舊任者姓名及簡歷: (1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長 (2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長 (3)顏裕昌 良勳建設有限公司 總經理 (4)邱振庭 本公司 總經理 (5)林立綱 本公司 審查部協理 (6)監察人 王定中 欣雄天然氣(股)公司 總經理 (7)監察人 劉哲良 樂客生活事業(股)公司 副董事長3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長 (2)董事：旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長 (3)董事：顏裕昌 良勳建設有限公司 總經理 (4)董事：邱振庭 本公司 總經理 (5)獨立董事：吳炳松 台灣票據交換所高雄分所主任 (6)獨立董事：洪國欽 兆全法律事務所所長 (7)獨立董事：史弘祥 鼎程會計師事務所會計師4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 11,295,232股 (2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 11,295,232股 (3)顏裕昌 6,786,000股 (4)邱振庭 1,080,560股 (5)獨立董事：吳炳松 0股 (6)獨立董事：洪國欽 0股 (7)獨立董事：史弘祥 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/167.新任生效日期:110/12/228.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無