公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜怡和國際

1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司110年度第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定「誠信經營守則」(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」(3)訂定「道德行為準則」(4)訂定「企業社會責任實務守則」二、討論暨選舉事項(1)通過修訂「公司章程」部分條文案(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案(4)完成全面改選董事案。新任董事名單如下：董事：旭穎投資(股)公司代表人 朱文煌董事：旭穎投資(股)公司代表人 李怡寧董事：顏裕昌董事：邱振庭獨立董事：吳炳松獨立董事：洪國欽獨立董事：史弘祥(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案五、臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無