公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜裕山環境工程

1.事實發生日:112/12/08

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。

(1)股東會日期：112/12/08

(2)重要決議事項：

一、報告事項：

（一）訂定本公司「公司治理實務守則」案。

（二）訂定本公司「永續發展實務守則」案

（三）訂定本公司「道德行為準則」案。

（四）訂定本公司「誠信經營守則」案。

（五）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

二、討論事項：

（一）本公司修訂「公司章程」案。

（二）本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

（三）本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

（四）本公司擬申請股票上市(櫃)案。

（五）配合初次上市(櫃)，擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷

，原股東全數放棄認購案。

三、選舉事項：

（一）董事(含獨立董事)全面改選案。

當選名單：

董事：劉原宏

董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺

董事：莊順

董事：葉智雄

董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄

獨立董事：孔惠萍

獨立董事：黃博信

獨立董事：吳岱昌

四、其他議案：

（一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計

委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。