公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/12/08

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長

(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/

裕山環境工程(股)公司總經理

(3)董事：基士德環科(股)公司

(4)董事：劉靖姍/好險網科技公司總經理

(5)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司土水部副總經理

(6)監察人：蘇雅玲/冠誼蘭園環控溫室培苗管理員

(7)監察人：劉雪屏/愛菲亞國際(股)公司管理部經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長

(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/

裕山環境工程(股)公司總經理

(3)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司專案事業部協理

(4)董事：葉智雄/裕山環境工程(股)公司工程技術部副總經理

(5)董事：基士德環科(股)公司代表人-吳武雄/

基士德科技(股)公司財務長

(6)獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人

(7)獨立董事：黃博信/誠鴻會計師事務所所長

(8)獨立董事：吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理

4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：劉原宏/940,000股

(2)董事：晴允投資有限公司 代表人-張育祺/2,830,000股

(3)董事：莊順/4,000股

(4)董事：葉智雄/0股

(5)董事：基士德環科股份有限公司 代表人-吳武雄/6,741,176股

(6)獨立董事：孔惠萍/0股

(7)獨立董事：黃博信/0股

(8)獨立董事：吳岱昌/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

7.新任生效日期:112/12/08

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，

將由全體獨立董事組成審計委員會，

以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。