公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會事宜 (補充及新 ｜光禹國際數位娛樂開發

公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會事宜 (補充及新增議案)1.事實發生日:107/10/122.發生緣由:1.董事會決議日期:107/10/122.股東臨時會召開日期:107/11/073.股東臨時會召開地點:台北市松山區南京東路五段188號6樓(藍帝斯國際數位商務中心)。4.停止過戶起始日期:107/10/095.停止過戶截止日期:107/11/076.召集事由:(一）報告事項：1.訂定「公司誠信經營守則」案。2.訂定「企業社會責任實務守則」案。3.訂定「公司道德行為準則」案。4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案2.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案4.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案5.修訂「股東會議事規則」部分條文案6.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案7.本公司申請股票上市(櫃)案8.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市　(櫃)公開承銷案9.選舉獨立董事及董事案(補充)10.解除董事競業禁止案(新增)(三)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權。2.提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。3.本公司獨立董事採候選人提名制,應選獨立董事3席。4.受理期間:自107年9月18日起至107年9月28日下午17時止。5.受理處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部; 地址:臺北市松山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。