公告本公司112年第三次股東臨時會重要決議事項 ｜昱臺國際

1.事實發生日:112/12/11

2.發生緣由:公告本公司112年第三次股東臨時會重要決議事項

一、報告事項:

(1) 訂定「董事會議事規則」

二、討論事項:

(1) 通過「取得或處分資產處理程序」案

(2) 通過「資金貸與他人作業程序」案

(3) 通過「背書保證作業程序」案

(4) 通過「股東會議事規則」案

(5) 通過「董事及監察人選舉辦法」案

三、選舉事項:

(1) 全面改選董事(含獨立董事)案，改選董事七人（其中包含獨立董事三人

董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋

董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳

董事: 周慶宏

董事: 田士杰

獨立董事:林 凱

獨立董事:林柏宇

獨立董事:范姜文

四、其他議案

(1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。