公告本公司董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/12/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事: 劉 枋/昱臺國際股份有限公司 董事長

董事: 林興芳/昱臺國際股份有限公司 董事總經理

董事: 周慶宏/昱臺國際股份有限公司 董事副總經理

董事: 田士杰/昱臺國際股份有限公司 董事

董事: 陳俊同/昱臺國際股份有限公司 董事協理

3.新任者姓名及簡歷:

董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋/昱臺集團董事長

董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳/昱臺集團董事總經理

董事: 周慶宏/昱臺集團董事副總經理

董事: 田士杰/昱臺台北公司總經理

獨立董事: 林凱/浩宇法律事務所主持律師

獨立董事: 林柏宇/傑順會計師事務所會計師

獨立董事: 范姜文/台灣東方海外股份有限公司總經理

4.異動原因:本公司112年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋:7,200,000股

董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳:7,200,000股

董事: 周慶宏:736,870股

董事: 田士杰:40,000股

獨立董事: 林凱:0股

獨立董事: 林柏宇:0股

獨立董事: 范姜文:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

7.新任生效日期:112/12/11~115/12/10

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立

，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。