公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:112/12/15

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一) 修訂本公司「董事會議事規範」案報告

(二) 增訂本公司「永續發展實務守則」案報告

二、討論及選舉事項

(一) 完成本公司全面改選董事案

選舉結果如下：

全面改選第三屆董事9席(含獨立董事3席)案

董事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）

董事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）

董事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）

董事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）

董事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）

董事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）

獨立董事：曾國正

獨立董事：邱永盛

獨立董事：徐韋吉

(二) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(三) 通過修訂本公司「公司章程」案

(四) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(五) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(六) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(七) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(八) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(九) 通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案

3.其他應敘明事項:無