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國際海洋-新(興)公司公告
1.事實發生日:114/11/14
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年第三季合併財務報告已編制完竣
(2)擬就人員運輸船採購案向銀行申請綜合額度、短期無擔及中期擔保借款額度
(3)本公司截至114年9月30日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金
超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年第三季合併財務報告已編制完竣
(2)擬就人員運輸船採購案向銀行申請綜合額度、短期無擔及中期擔保借款額度
(3)本公司截至114年9月30日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金
超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):926,223
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,229
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,995
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,877
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,067
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,067
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.65
11.期末總資產(仟元):1,576,750
12.期末總負債(仟元):767,648
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):809,102
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):926,223
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,229
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,995
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,877
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,067
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,067
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.65
11.期末總資產(仟元):1,576,750
12.期末總負債(仟元):767,648
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):809,102
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/09/16
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司新任經理人之薪資報酬案
(2)本公司財務主管、公司治理主管及代理發言人異動案
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(4)擬出售本公司所屬船舶「海洋探勘者2號」案
(5)擬向第一銀行申請授信額度於最高不超過新台幣30,000仟元之相關事宜
(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(7)擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日
(8)高雄分公司廢止案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司新任經理人之薪資報酬案
(2)本公司財務主管、公司治理主管及代理發言人異動案
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(4)擬出售本公司所屬船舶「海洋探勘者2號」案
(5)擬向第一銀行申請授信額度於最高不超過新台幣30,000仟元之相關事宜
(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(7)擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日
(8)高雄分公司廢止案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/09/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/國際海洋公司財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏妤珍/國際海洋公司財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/09/16
8.其他應敘明事項:本案於114/09/16經審計委員會及董事會同意通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/09/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/國際海洋公司財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏妤珍/國際海洋公司財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/09/16
8.其他應敘明事項:本案於114/09/16經審計委員會及董事會同意通過。
1.董事會決議日期:114/09/16
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):213,702股
第一期：80,770股
第二期：132,932股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣2,137,020元整
6.發行價格:
第一期：新台幣22元
第二期：新台幣25.8元
7.員工認購股數或配發金額:213,702股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)擬訂定員工認股權憑證轉換普通股發行新股增資基準日為114年9月19日，
並向主管機關辦理資本額變更登記。
(2)增資後已發行股數為24,574,812股，實收資本額為新台幣245,748,120元。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):213,702股
第一期：80,770股
第二期：132,932股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣2,137,020元整
6.發行價格:
第一期：新台幣22元
第二期：新台幣25.8元
7.員工認購股數或配發金額:213,702股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)擬訂定員工認股權憑證轉換普通股發行新股增資基準日為114年9月19日，
並向主管機關辦理資本額變更登記。
(2)增資後已發行股數為24,574,812股，實收資本額為新台幣245,748,120元。
本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定
1.事實發生日:114/09/16
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
子公司營運需要
(4)背書保證之限額(仟元):7,613,106
(5)原背書保證之餘額(仟元):3,240,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,270,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,460,797
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(9)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
2.背書保證之總限額(仟元):
7,613,106
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,270,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
429.52
4.其他應敘明事項:
工程履約保證
1.事實發生日:114/09/16
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
子公司營運需要
(4)背書保證之限額(仟元):7,613,106
(5)原背書保證之餘額(仟元):3,240,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,270,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,460,797
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(9)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
2.背書保證之總限額(仟元):
7,613,106
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,270,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
429.52
4.其他應敘明事項:
工程履約保證
公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款、第四款。
1.事實發生日:114/09/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):7,613,106
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,240,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,270,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,460,797
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):72,634
(2)累積盈虧金額(仟元):79,137
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
7,613,106
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,270,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
429.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
436.15
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:114/09/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):7,613,106
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,240,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,270,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,460,797
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):72,634
(2)累積盈虧金額(仟元):79,137
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
7,613,106
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,270,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
429.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
436.15
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:114/08/14
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金額調整更正
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業/114年7月
7.更正前金額/內容/頁次:
本月營收：131,093
本年累計營收：572,468
增減金額：-164,055
增減百分比：-22.27
備註/營收變化原因說明：(無)
8.更正後金額/內容/頁次:
本月營收：155,941
本年累計營收：597,316
增減金額：-139,207
增減百分比：-18.90
備註/營收變化原因說明：今年7月營收較去年同期增加約55,446仟元，變動比例
約55.17%，主係今年新承接離岸風場維運專案所致。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金額調整更正
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業/114年7月
7.更正前金額/內容/頁次:
本月營收：131,093
本年累計營收：572,468
增減金額：-164,055
增減百分比：-22.27
備註/營收變化原因說明：(無)
8.更正後金額/內容/頁次:
本月營收：155,941
本年累計營收：597,316
增減金額：-139,207
增減百分比：-18.90
備註/營收變化原因說明：今年7月營收較去年同期增加約55,446仟元，變動比例
約55.17%，主係今年新承接離岸風場維運專案所致。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年第二季財務報告已編制完竣
(2)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案
(3)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(4)擬新設成立100%持有之子公司海洋一號股份有限公司
(5)修訂核決權限表案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年第二季財務報告已編制完竣
(2)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案
(3)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(4)擬新設成立100%持有之子公司海洋一號股份有限公司
(5)修訂核決權限表案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):441,375
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,255
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,910
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,227
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,715
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,715
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):1,437,905
12.期末總負債(仟元):676,594
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):761,311
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):441,375
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,255
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,910
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,227
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,715
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,715
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):1,437,905
12.期末總負債(仟元):676,594
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):761,311
14.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/08/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:徐韋吉
4.舊任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者姓名:徐韋吉
6.新任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事，推選第三屆薪酬委員會召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/29~115/12/14
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自114/06/10至117/05/28，同本屆
董事會任期截止日。
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:徐韋吉
4.舊任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者姓名:徐韋吉
6.新任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事，推選第三屆薪酬委員會召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/29~115/12/14
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自114/06/10至117/05/28，同本屆
董事會任期截止日。
1.事實發生日:114/07/07
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司發放114年股利作業，依據本公司「111年度第一次員工認股
權憑證發行及認股辦法」規定，予以調整認股價格。
6.因應措施:
自114年07月07日起，本公司員工認股權憑證認股價格調整如下:
(1)111年度第一次第一期員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣25.9元調整為
22.0元。
(2)111年度第一次第二期員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣30.3元調整為
25.8元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司發放114年股利作業，依據本公司「111年度第一次員工認股
權憑證發行及認股辦法」規定，予以調整認股價格。
6.因應措施:
自114年07月07日起，本公司員工認股權憑證認股價格調整如下:
(1)111年度第一次第一期員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣25.9元調整為
22.0元。
(2)111年度第一次第二期員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣30.3元調整為
25.8元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/06/10
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)擬委任第三屆薪酬委員會委員案
(2)訂定本公司113年度盈餘分配派現金股利及股票股利發放作業
(3)董事會授權成員簽核稽核報告案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)擬委任第三屆薪酬委員會委員案
(2)訂定本公司113年度盈餘分配派現金股利及股票股利發放作業
(3)董事會授權成員簽核稽核報告案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新臺幣51,977,584元，約每股配發2.442446元。
(2)股票股利新臺幣30,801,530元，約每股配發1.447375元。
4.除權（息）交易日:114/07/01
5.最後過戶日:114/07/02
6.停止過戶起始日期:114/07/03
7.停止過戶截止日期:114/07/07
8.除權（息）基準日:114/07/07
9.現金股利發放日期:114/07/30
10.其他應敘明事項:
(1)業經金融監督管理委員會於114/06/04申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付
現金，計算至元為止（元以下全捨），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
盈餘轉增資基準日訂於114/07/07。
(3)本次盈餘轉增資之無償配股，於除息暨除權配股基準日後，並向主管機關辦
理資本額變更登記完成後，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(4)員工認股權停止行使期間114/06/11至114/07/07。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新臺幣51,977,584元，約每股配發2.442446元。
(2)股票股利新臺幣30,801,530元，約每股配發1.447375元。
4.除權（息）交易日:114/07/01
5.最後過戶日:114/07/02
6.停止過戶起始日期:114/07/03
7.停止過戶截止日期:114/07/07
8.除權（息）基準日:114/07/07
9.現金股利發放日期:114/07/30
10.其他應敘明事項:
(1)業經金融監督管理委員會於114/06/04申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付
現金，計算至元為止（元以下全捨），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
盈餘轉增資基準日訂於114/07/07。
(3)本次盈餘轉增資之無償配股，於除息暨除權配股基準日後，並向主管機關辦
理資本額變更登記完成後，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(4)員工認股權停止行使期間114/06/11至114/07/07。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:徐韋吉
4.舊任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者姓名:徐韋吉
6.新任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事，推選第二屆審計委員會召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/15~115/12/14
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自114/05/29至117/05/28，同本屆
董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:徐韋吉
4.舊任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者姓名:徐韋吉
6.新任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事，推選第二屆審計委員會召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/15~115/12/14
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自114/05/29至117/05/28，同本屆
董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾國正
(2)邱永盛
(3)徐韋吉
4.舊任者簡歷:
(1)曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
(2)邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
(3)徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者姓名:
(1)邱永盛
(2)徐韋吉
(3)任若琳
(4)蕭宏宜
6.新任者簡歷:
(1)邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所所長
(2)徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
(3)任若琳
簡歷：今展科技股份有限公司財務長及發言人
(4)蕭宏宜
簡歷：東吳大學法學院專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事，薪資報酬委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/26~115/12/14
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自114/06/10至117/05/28，
同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾國正
(2)邱永盛
(3)徐韋吉
4.舊任者簡歷:
(1)曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
(2)邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
(3)徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者姓名:
(1)邱永盛
(2)徐韋吉
(3)任若琳
(4)蕭宏宜
6.新任者簡歷:
(1)邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所所長
(2)徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
(3)任若琳
簡歷：今展科技股份有限公司財務長及發言人
(4)蕭宏宜
簡歷：東吳大學法學院專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事，薪資報酬委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/26~115/12/14
10.新任生效日期:114/06/10
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自114/06/10至117/05/28，
同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度財務報表及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選第四屆董事9席（含獨立董事4席）
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)通過本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(3)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
(4)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度財務報表及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選第四屆董事9席（含獨立董事4席）
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)通過本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(3)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
(4)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
4.舊任者簡歷:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
簡歷：國立台灣科技大學管理研究所EMBA/富邦產物保險公司業務
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
簡歷：國際海洋股份有限公司營運長/馬士基船舶租賃買賣亞洲公司經理
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
簡歷：中租集團策略長
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
簡歷：日商三菱HC資本株式會社董事暨環境能源事業部部長
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
簡歷：Operations Program Manager, Submarine Networks APAC at Google
Director of BCCT
獨立董事：曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
獨立董事：徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者職稱及姓名:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
獨立董事：任若琳
獨立董事：蕭宏宜
6.新任者簡歷:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
簡歷：國際海洋股份有限公司營運長
董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
簡歷：文清有限公司董事長
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
簡歷：中租集團策略長
董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）
簡歷：Manager of Green Business No.1 Team,
Green Business Group, NYK
獨立董事：邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所所長
獨立董事：徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
獨立董事：任若琳
簡歷：今展科技股份有限公司財務長及發言人
獨立董事：蕭宏宜
簡歷：東吳大學法學院專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格） 6,083,576股
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁） 1,772,113股
董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清） 1,204,280股
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智） 1,707,154股
董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉） 1,997,250股
獨立董事：邱永盛 0股
獨立董事：徐韋吉 0股
獨立董事：任若琳 0股
獨立董事：蕭宏宜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/15~115/12/14
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
4.舊任者簡歷:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
簡歷：國立台灣科技大學管理研究所EMBA/富邦產物保險公司業務
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
簡歷：國際海洋股份有限公司營運長/馬士基船舶租賃買賣亞洲公司經理
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
簡歷：中租集團策略長
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
簡歷：日商三菱HC資本株式會社董事暨環境能源事業部部長
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
簡歷：Operations Program Manager, Submarine Networks APAC at Google
Director of BCCT
獨立董事：曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
獨立董事：徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者職稱及姓名:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
獨立董事：任若琳
獨立董事：蕭宏宜
6.新任者簡歷:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
簡歷：國際海洋股份有限公司營運長
董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
簡歷：文清有限公司董事長
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
簡歷：中租集團策略長
董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）
簡歷：Manager of Green Business No.1 Team,
Green Business Group, NYK
獨立董事：邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所所長
獨立董事：徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
獨立董事：任若琳
簡歷：今展科技股份有限公司財務長及發言人
獨立董事：蕭宏宜
簡歷：東吳大學法學院專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格） 6,083,576股
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁） 1,772,113股
董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清） 1,204,280股
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智） 1,707,154股
董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉） 1,997,250股
獨立董事：邱永盛 0股
獨立董事：徐韋吉 0股
獨立董事：任若琳 0股
獨立董事：蕭宏宜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/15~115/12/14
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
獨立董事：任若琳
獨立董事：蕭宏宜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，
經本公司114年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
獨立董事：任若琳
獨立董事：蕭宏宜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，
經本公司114年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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