董事會決議通過113年第一次股東臨時會之召集事宜 ｜仲恩生醫科技

1.事實發生日:112/12/13

2.發生緣由:113年第一次股東臨時會之召集相關事宜

一、開會日期：113年01月26日

二、開會時間：10時整(24小時制)。

三、地點：台北市中山區敬業四路168號

四、召開方式：實體股東會。

五、會議事項：

(一)報告事項：

(1)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

(二)討論及選舉事項：

(1)修訂公司章程部分條文案。（特別決議）

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)全面改選董事（九席，包括四席獨立董事）案。

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止案。（特別決議）

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(8)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(9)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

六、股票停止過戶日起迄日期：112年12月28日~113年1月26日。

七、本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單，

受理期間及相關事宜說明如下：

(1)提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。

(2)應選名額：本次股東臨時會擬選出董事九人(含獨立董事四人)。

股東應提名之董事及獨立董事人數如若超過應選名額或所提名人選

不符法定資格或規定者，不列入候選人名單。

(3)提名受理期間：本公司擬訂於民國112年12月18日起至

民國112年12月28日止受理股東提名本次股東臨時會董事及

獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務必請於民國

112年12月28日下午04時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。擬提名之股東，請於信封封面上加註

「股東臨時會提名董事及獨立董事候選人函件」字樣，並以掛號函件寄送。

(4)提名受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司 財會部。

(台北市內湖區文湖街16號1樓）電話:02-2627-9216。

(5)提名人應檢附資料：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；

未敘明前述資料者，不列入候選人名單。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無